Margarita Robles defrauda a Hacienda



MARGARITA ROBLES DEFRAUDA HACIENDA Y ENVIÓ DINERO A PARAÍSOS FISCALES

Hacienda pide dar traslado al Ministerio Fiscal por si pudiera deducirse la existencia de un “delito económico”

https://msolera3.blogspot.com/2022/04/margarita-robles-defrauda-hacienda.html

------

https://impactoespananoticias.com/contenido/7446/margarita-robles-defrauda-hacienda-y-envio-de-dinero-a-paraisos-fiscales

-------

MARGARITA ROBLES DEFRAUDA HACIENDA Y ENVIÓ DINERO A PARAÍSOS FISCALES

Hacienda pide dar traslado al Ministerio Fiscal por si pudiera deducirse la existencia de un “delito económico”.

En la propia documentación Hacienda da por demostrado en sus averiguaciones que Margarita hizo esas transferencias y no declaro al fisco ninguna cantidad de dinero. Se calcula que el total de las cantidades llega a los 6 millones de euros, al parecer estas cantidades de dinero provenían presuntamente de sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio del Interior.

https://impactoespananoticias.com/contenido/7446/margarita-robles-defrauda-hacienda-y-envio-de-dinero-a-paraisos-fiscales

 https://impactoespananoticias.com/download/multimedia.archivo.9e87d2a91ed4f935.4d415247415249544120524f424c45532028534f424f524e4f532920706167732e706466.pdf

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Denuncias a 4-3-23 ante la AEAT presentadas por Alberto Royuela

---‐-- Denuncias presentadas  ante la AEAT, por D. Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, a 4-3-23. https://msolera3.blogspot.com/2022/04/denuncias-ante-la-aeat-presentadas-por.html -------- 4-3-23  Denuncias presentadas, a 4-4-23, principalmente ante la AEAT, por D. Alberto Royuela (en todas ellas figura como denunciante), junto con los también denunciantes, Juan Martínez, Javier Marzal y José María Castillejo (varían las denuncias en que aparecen como denunciantes), con indicación de fecha de la denuncia,  denunciados y cantidades denunciadas.   2000 23-10-2000, denuncia ante Juzgado de Guardia. La sociedad Gerler Development Corporation, integrada por: María Carmen Caja López (esposa de Gerard Thomas Andreu), María Carmen Cifuentes Polo, Ramón Macia Gómez, Ramón Gomis Masqué, María Carmen Martín Aragón, Francisco Bosch Salas, Aurora Jorquera Hernández ( esposa de Carlos Jiménez Villarejo), Javier Bonet Frigola y Guillén Vidal Andreu.  2003 17-8-2003, Belloch, depósitos: 1) Aperturad
Leer más

DP 50-22 JCI 6AN Joaquín Elías Gadea Francés

------- Joaquín Elías Gadea Francés contra Fernando Presencia y Alberto Royuela. Actualizado a día de hoy. https://msolera3.blogspot.com/2022/06/elias-gadea-den-ante-jci-6an.html -------- ------- 23-12-22 Espeluznante auto de Gadea de fecha 20-12-22, DP 50-22, JCI 6AN. Además de los  delitos de  injurias y calumnias  contra las altas instituciones del Estado, por los que venía imputado, ha imputado al juez Fernando Presencia por los delitos de  organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada . Los documentos bancarios "habrían sido manipulados" y elaborados o por Presencia o por alguno del resto de investigados. Existen "múltiples indicios" para concluir que las denuncias presentadas por Acodap, a las que la UDEF tachó de "manifiestamente falsas", son "meras maquinaciones". No habrá comisiones rogatorias, "Acceder a su práctica supondría dar carta de veracidad a unas imputaciones que, por los indicios recabados,  todo a
Leer más

Cuentas y Depósitos bancarios paraísos fiscales personajes Expediente Royuela

--------- Depósitos e ingresos en cuentas bancarias en paraísos fiscales de personajes que aparecen en el Expediente Royuela, 90 personajes a 30-9-22 :   https://msolera3.blogspot.com/2022/06/depositos-bancarios-paraisos-fiscales.html ------- 20-11-22  José Francisco Casajus Murillo consideró verídicos los datos sobre depósitos a plazo.  En 2004 era Jefe de la Unidad de Inspección n°2 de la Delegación Especial de Aragón, y en la actualidad Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Aragón. Comunicó a la UNIDAD DE RECAUDACIÓN, con fecha 21-7-2004, los datos, obtenidos a través de las averiguaciones practicadas en los expedientes de referencia, en las oficinas de CAIXA GALICIA en Caracas (Venezuela) y México DF, correspondientes a depósitos a plazo abiertos por las siguientes personas, a lo largo del año 2003.  - MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ.12 depósitos bancarios a plazo de cinco años por importe total de 3.000.000 de dólares estadounidenses, abiertos en sucursales de CAIXA GALI
Leer más