Denuncias Fernando Presencia Fiscalía Europea

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Con fecha 6-9-22, el juez Presencia y ACODAP presentan, ante la Fiscalía Europea, DENUNCIA por la presunta comisión de DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
https://msolera3.blogspot.com/2022/09/fiscalia-europea-128-mill.html

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20-12-22

Con fecha 20-12-22, Fernando Presencia y ACODAP presentan denuncia ante la Fiscalía Europea por DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES relacionado con la corrupción cometidos POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CUENTAS EN ENTIDADES BANCARIAS EN PARAÍSOS FISCALES, contra las siguientes personas:

1.- EVA KAILI: Eurodiputada socialdemócrata griega y una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo. En diciembre de 2019 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 20.000.000 $ en la entidad
bancaria BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 9.216.234 dólares.
2.- ALEXANDROS KAILI: Padre de Eva Kaili, a quien al parecer la policía detuvo cuando salía de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero en efectivo. En enero de 2020 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 1.688.095 dólares.
3.- MARÍA IGNATIADOU: Madre de Kaili. En enero de 2020 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 1.845.300 dólares.
4.- PIER ANTONIO PANZERI: Exdiputado europeo (ejerció entre 2004 y 2019), antiguo líder sindical y fundador de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la impunidad), este socialdemócrata italiano, de 67 años, sería el protagonista central del esquema de sobornos. La policía belga encontró en su domicilio 700.000 euros en metálico. En mayo de 2021 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaríabun saldo de 3.814.907 dólares.
5 y 6.- MARIA COLLEONI Y SILVIA PANZERI: La esposa y la hija de Panzeri han sido detenidas en Italia a petición de la Justicia belga, que a partir de escuchas telefónicas considera que ayudaban al político en sus actividades ilícitas.
La primera, en mayo de 2021, recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe
total de 6.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría
un saldo de 2.810.254 dólares. La segunda, en mayo de 2021 recibió, presuntamente
dos ingresos por un importe total de 6.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.644.254 dólares.
7.- LUCA VISENTINI: Secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de 53 años. Muy crítico con Qatar hace una década cuando denunciaba que allí se reducía a los trabajadores a la “esclavitud”, sus posturas fueron evolucionando con los años hacia posiciones mucho más amables. En septiembre de 2021 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total deb8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.922.704 dólares.
8.- MARC TARABELLA: Europarlamentario desde 2009, este socialdemócrata belga, de 59 años, ha sido suspendido tanto de su partido en Bélgica como del grupo socialista en la Eurocámara ante las sospechas de que
formaba parte de la organización corrupta después de que la policía registrara su
despacho en el Parlamento Europeo y su vivienda. Tarabella, que es vicepresidente
de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península
Arábiga (DARP), asegura que nunca recibió “ningún regalo de Qatar” y que, de haberlo hecho, lo habría denunciado, pero el novio de Kaili le ha señalado en su confesión como uno de los implicados en la trama. En octubre de 2021 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 10.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 4.247.286 dólares.
9.- PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ, Fiscal Europeo Delegado, a quien se le atribuye presuntamente en el VP BANK LIECHTENSTEIN, 12 depósitos por
importe de 100.000,00 € cada uno.
10.- LAURA PELLÓN SUÁREZ DE PUGA, Fiscal destinada en la Fiscalía Europea, a quien se le atribuye presuntamente en el ALLIED IRISH BANK - DUBLIN, 21 depósitos por importe de 50.000,00 € cada uno.
11.- JOSÉ DE LA MATA AMAYA, Magistrado, National Member for Spain de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal (EUROJUST), a quien se le atribuye presuntamente en el VP BANK 8 depósitos por importe de 100.000,00 € cada uno.
12.- ELISABET CASTELLÓ FONTOVA, Magistrada, Assistants to the National
Member de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de
Justicia Penal (EUROJUST), a quien se le atribuye presuntamente en el MULTIBANK
12 depósitos por importe de 200.000,00 $ cada uno.
13.- LUIS DE GUINDOS JURADO, actual vicepresidente del Banco Central
Europeo, a quien se le atribuye presuntamente ser beneficiario de dos fondos de inversión de 5.000.000 € cada uno de ellos en el Neue Bank de LIECHTENSTEIN.

https://t.me/acodap/3826

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20-11-22

Expediente 1149.

La Orden JUS/337/2021, de 6 de abril, resuelve el procedimiento selectivo para la designación de Fiscales Europeos Delegados,
designando a doña Ohiana Azcue Labayen, don Víctor Joaquín González-Herrero González, doña Gloria Yoshiko Kondo Pérez, doña María Elena Lorente Pablo, doña Olga Muñoz Mota, doña Laura Pellón Suárez de Puga y don Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, como integrantes de la lista que se comunicará a la Fiscal General Europea para su aprobación por el Colegio.

De éstos siete Fiscales Europeos Delegados, de momento, dos tienen depósitos a plazo en paraísos fiscales.

Según la denuncia presentada por Alberto y Juan, con fecha 15-11-22, ante la AEAT, éstos dos son:

- Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, 12 depósitos de 100.000 € cada uno, inicio 10-22, en total 1.200.000 €, en el VP Bank de Liechtenstein .

- Laura Pellón Suárez de Puga, 21 depósitos de 50.000 € cada uno, inicio 10-22, en total 1.050.000 €, en el Allied Irish Bank de Dublín.

https://t.me/acodap/3593

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Con fecha 6-9-22, el juez Presencia y ACODAP presentan, ante la Fiscalía Europea, DENUNCIA por la presunta comisión de DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES relacionado con la corrupción cometidos POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES, por el desvío de la cantidad de 128.129.491,00 € que atentan contra los intereses financieros de la UE, que ha de entenderse dirigida contra las siguientes personas:

a) Luis de Guindos Jurado

b) Los Integrantes del Consejo General del Poder Judicial

c) De la Audiencia Nacional

d) Del Tribunal Supremo los siguientes Magistrados

e) Los siguientes Magistrados, cargos públicos y particulares

https://msolera3.blogspot.com/2022/09/fiscalia-europea-128-mill.html

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8-9-22
"COMUNICADO ACODAP: LESMES DIMITIRÁ. JAQUE A LA JUSTICIA CORRUPTA, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA"

https://youtu.be/ShzCO2H-yoE

Con fecha 6-9-22, el juez Presencia y ACODAP presentan, ante la Fiscalía Europea, DENUNCIA por la presunta comisión de DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES relacionado con la corrupción cometidos POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES, por el desvío de la cantidad de 128.129.491,00 € que atentan contra los intereses financieros de la UE, que ha de entenderse dirigida contra las siguientes personas:
https://www.acodap.org/lesmes-anunciara-su-dimision-jaque-a-la-corrupcion-politica-y-judicial/

Con fecha 6-9-22, el juez Presencia y ACODAP presentan, ante la Fiscalía Europea,
DENUNCIA por la presunta comisión de DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES relacionado con la corrupción cometidos POR
FUNCIONARIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES, por el desvío de la cantidad de 128.129.491,00 € que atentan contra los intereses financieros de la UE, que ha de entenderse dirigida contra las siguientes personas:
a) Luis de Guindos Jurado, actual vicepresidente del Banco Central Europeo,
beneficiario de dos fondos de inversión de 5.000.000 € cada uno de ellos en el Neue
Bank de LIECHTENSTEIN.
b) Los Integrantes del Consejo General del Poder Judicial:
1. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo de España ydel Consejo General del Poder Judicial, beneficiario de 17 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 17.000.000 €) en el
STANDARD BANK ISLE OF MAN.
2. Rafael Fernández Valverde aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el CREDIT DE ANDORRA.
3. Vicente Guilarte Gutiérrez aparece como beneficiario de 10 depósitosde 100.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el ITAÚ
DE BRASIL.
4. Álvaro Cuesta Martínez aparece como beneficiario de 16 depósitos de
75.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el
BANISTMO DE PANAMÁ.
5. José Antonio Ballestero Pascual aparece como beneficiario de 12
depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €)
en el VP BANK DE LIECHTENSTEIN.
6. Gerardo Martínez Tristán aparece como beneficiario de 10 depósitos
de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el
BANQUE DE LUXEMBOURG.
7. Enrique Lucas Murillo de la Cueva aparece como beneficiario de 15
depósitos de 200.000 € cada uno (por un importe total de 3.000.000 €)
en el BANQUE BCP DE LUXEMBURGO.
8. Clara Martínez de Careaga García aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 125.000 $ cada uno (por un importe total de 1.250.000 $) en el BLADEX DE PANAMÁ.
9. Juan Martínez Moya aparece como beneficiario de 10 depósitos de
100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el ISLE OF
MAN BANK.
10. Roser Bach Fabregó aparece como beneficiario de 18 depósitos de
50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el BANK OF
IRELAND – DUBLIN.
11. Nuria Díaz Abad aparece como beneficiario de 14 depósitos de 50.000
€ cada uno (por un importe total de 700.000 €) en el FRICK BANK DE
LIECHTENSTEIN.
12. Rafael Mozo Muelas aparece como beneficiario de 4 depósitos de
250.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el SCOTIA
BANK DE NASSAU-BAHAMAS.
13. Wenceslao Francisco Olea Godoy aparece como beneficiario de 18
depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el
FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.
14. Carmen Llombart Pérez aparece como beneficiario de 10 depósitos de
120.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el CENTRO
BANK DE VADUZ-LIECHTENSTEIN.
15. Pilar Sepúlveda García de la Torre aparece como beneficiario de 6
depósitos de 150.000 $ cada uno (por un importe total de 900.000 $) en
el DELTA BANK AND TRUST – CAIMAN.
16. María Concepción Sáez Rodríguez aparece como beneficiaria de 3
depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en
el NBG BANK DE LA VALETA – MALTA.
17. Juan Manuel Fernández Martínez aparece como beneficiario de 10
depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 500.000 €) en el
NEUE BANK DE VADUZ – LIECHTENSTEIN.
18. María Victoria Cinto Lapuente aparece como beneficiaria de 5
depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €)
en el FCM BANK-MALTA.
19. María del Mar Cabrejas Guijarro aparece como beneficiaria de 6
depósitos de 175.000 $ cada uno (por un importe total de 1.050.000 $)
en el BANQUE HAVILLAND DE BAHAMAS.
20. José María Macías Castaño aparece como beneficiario de 10 depósitos
de 150.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el
LEUMI BANK DE JERSEY.
21. María Ángeles Carmona Vergara aparece como beneficiaria de 10
depósitos de 120.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $)
en el NOVOBANQ-SEYCHELLES.
22. José Luis de Benito y Benítez de Lugo aparece como beneficiario de 10
depósitos de 750.000 € cada uno (por un importe total de 750.000 €) en
el AIB BANK-JERSEY.
c) De la Audiencia Nacional:
José Antonio de Mora Alarcón, Presidente de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, beneficiario de 16 depósitos de 100.000 € cada uno de ellos (por
importe total de 1.600.000 €) ingresados en agosto de 2018 en la entidad NEDBANK
de JERSEY.
Joaquín Elías Gadea Francés, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción
nº 6 de la Audiencia Nacional, que comparte con quien parece que es su pareja, Jesús
Moreno Baena, 1.100.000 € en dos paraísos fiscales: 400.000 € en la entidad Kaiser
Partner Privatbank de LIECHTENSTEIN, y 700.000 € en la entidad Union Bancaire
Privée de LUXEMBURGO.
- 4 depósitos, de 100.000 euros cada uno, a nombre de Joaquín Elías
Gadea Francés en el KAISER PARTNER BANK de Liechtenstein.
- 30 depósitos, de 100.000 euros cada uno, a nombre de Jesús Moreno
Baena, con Joaquín Elías Gadea Francés como autorizado, en el
Butterfield Bank de Guernsey.
- Información que pone de manifiesto que los 700.000 euros que Joaquín
Elías Gadea Francés tiene depositados en 2 entidades bancarias, le
fueron transferidos el 12 de noviembre de 2020 desde la entidad
panameña BLADEX con cargo a una sociedad denominada BENIFOLD
ESTATE INC, registrada en Panamá.
Jesús Alonso Cristóbal, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, con un importe
total de 1.825.644 € en las entidades panameñas Bladex y Banistmo.
d) Del Tribunal Supremo los siguientes Magistrados:
1. Andrés Martínez Arrieta (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada
uno, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en febrero de 2020.
2. Julián Artemio Sánchez Melgar (1.500.000 €) en 6 depósitos de 250.000
€ cada uno, ingresados en la entidad FRICK BANK de
LIECHTENSTEIN en octubre de 2019.
3. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (1.200.000 $) en 12 depósitos
de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad ITAÚ de SAO PAULO.
4. Andrés Palomo del Arco (1.200.000 $) en 6 depósitos de 200.000 $ cada
uno, ingresados en la entidad BANISTMO de PANAMÁ.
5. Pablo Llarena Conde (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada
uno, ingresados en la entidad VP BANK de LIECHTENSTEIN.
6. Vicente Magro Servet (750.000 €) en 5 depósitos de 150.000 € cada uno,
ingresados en el BANQUE DE LUXEMBOURG.
7. Susana Polo García (1.000.000 $) en 10 depósitos de 100.000 $ cada
uno, ingresados en la entidad BLADEX de PANAMÁ.
8. Carmen Lamela Díaz (1.200.000 €) como titular única en una cuenta de
ALLIED IRISH BANK de OP DUBLÍN, figurando como beneficiaria de
6 depósitos de 200.000 € y fechados en agosto de 2018.
9. Ángel Luis Hurtado Adrián (1.800.000 €) en 4 depósitos de 250.000 € y
8 depósitos de 100.000 €, ingresados en NOVOBANQ de OP
VICTORIA-SEYCHELLES.
e) Los siguientes Magistrados, cargos públicos y particulares:
Joaquin Bosch Grau, Magistrado, 1.543.847 euros
Titular de 12 depósitos de 100.000 € que le fueron ingresados en septiembre
de 2018 y agosto del año pasado, junto con dos cuentas a la vista de 153.573 € y
190.274 € respectivamente (por un importe total de 1.543.847 €) en la entidad
Kleinwort Hambross Bank de OP ST HELIER- JERSEY.
Lidia Sierra Aguilar, esposa del magistrado Joaquín Bosch Grau:
30 depósitos abiertos en marzo de 2021 por LIDIA SIERRA AGUILAR en la
OP del INVESTEC BANK en la isla de Jersey.
En el KLEINWORT HAMBROS BANK, de Jersey, 12 depósitos de 100.000 €
cada uno a nombre de JOAQUÍN BOSCH GRAU, magistrado.
En el INVESTEC BANK, de Jersey, 30 depósitos de 100.000 € cada uno que
figuran a nombre de LIDIA SIERRA AGUILAR, esposa del magistrado JOAQUÍN
BOSCH GRAU.
1.200.000 € que JOAQUÍN BOSCH GRAU mantiene en forma de depósitos en
el KLEINWORT HAMBROS BANK, de Jersey, le fue transferido en sendos pagos de
600.000 € cada uno (conversión $) el 05-09-2018 y 18-08-2021 desde la entidad
bancaria radicada en Panamá BLADEX, con cargo a una sociedad denominada
"WITSEND INC", registrada en Panamá”.
Marta Vicente de Gregorio, Magistrada titular del Juzgado de lo Penal 3 de
Toledo, como titular de 10 depósitos de 40.000 euros cada uno (hasta hacer un total
de 400.000 €) que le fueron ingresados en octubre de 2020 en la entidad Credit
Andorra de OP LES ESCLADES – ANDORRA.
Manuel González Cid, Presidente de ZEUS PORTFOLIO INVESTMENT 1
SA, 10.000.000 € en el Bank CAINVEST de las Islas Caimán, utilizados como
presunta “caja B” destinada a financiar los sobornos de los jueces y fiscales.
Alfonso Martínez Núñez, NIF 77807678N, 10 depósitos de 100.00,00 € c/u en
el Banco ITAÚ, oficina principal de São Paulo, Brasil.
Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, Fiscal Decano de Talavera de la Reina,
760.000 €;
María Rosa Turnes de la Infanta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado Mixto nº 4 de Talavera de la Reina, 1.000.000 €
Almudena Marina Navarro Heredia, Juez del Juzgado Mixto nº 4 de Talavera
de la Reina, por haber sido sobornada con 400.000 €;
Javier Sotillo Buzarra, Juez del Juzgado Mixto nº 2 de Talavera de la Reina,
con 400.000,00 € en MORABANC.
Esperanza Casteleiro Llamazares, actual directora del CNI: 1.500.000 €
María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil: 1.500.000 €
Yolanda Rodríguez Vidales, DirCom del Ministerio de Defensa:1.500.000 €
Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior del Gobierno de España:
20.000.000 € + 3.000.000 €.
Dolores Delgado García, ex Fiscal General del Estado, diversos ingresos de
150.000 dólares cada uno, hasta superar los 3 millones de dólares, en una cuenta de
la entidad Banistmo de Panamá.
María Margarita Robles Fernández, Magistrada, actual ministra de Defensa
del Gobierno de España: 5.700.000 euros reconocidos en el Auto nº 131/2022 de
24/03/22 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Merece especial mención este caso concreto por cuanto si bien es cierto que el
referido auto declara prescrita la infracción penal, no es menos cierto que dicha
resolución no es firme, se encuentra recurrida en apelación habida cuenta de haber
obtenido algún importe como indicio razonable de un delito de asesinato (art. 139
CP, castigado con la pena de prisión de quince a veinte años), los hechos no estarían
prescritos (art. 131.1 CP, veinte años), por cuanto a efectos de prescripción en caso de
concurso debe recordarse que cuando conjuntamente se enjuician varios delitos se
aplica a todos el plazo del más grave (STS 1016/2005, de 12 de septiembre, Rec.
1147/2004).
Eduardo Pastor Martínez, Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia,
12 depósitos de 100.00,00 € c/u en el MORABANC, oficina principal de Andorra.
Francisco Javier Jover Sáez, administrador concursal, con domicilio
profesional en Valencia, Avda. Hermanos Manchón 13 8º, 12 depósitos de 100.00,00 €
c/u en el CREDIT ANDORRA, oficina principal de Andorra.
José María Cutillas Torns, Juez domiciliado en Valencia, con 10 depósitos de
100.00,00 € c/u en el CREDIT ANDORRA, oficina principal de Andorra.

https://t.me/JuezFernandoPresenciaCrespo/288
https://www.acodap.org/lesmes-anunciara-su-dimision-jaque-a-la-corrupcion-politica-y-judicial/