Denuncias a 4-3-23 ante la AEAT presentadas por Alberto Royuela

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Denuncias presentadas  ante la AEAT, por D. Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, a 4-3-23.

https://msolera3.blogspot.com/2022/04/denuncias-ante-la-aeat-presentadas-por.html

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4-3-23 

Denuncias presentadas, a 4-4-23, principalmente ante la AEAT, por D. Alberto Royuela (en todas ellas figura como denunciante), junto con los también denunciantes, Juan Martínez, Javier Marzal y José María Castillejo (varían las denuncias en que aparecen como denunciantes), con indicación de fecha de la denuncia,  denunciados y cantidades denunciadas.  

2000

23-10-2000, denuncia ante Juzgado de Guardia.

La sociedad Gerler Development Corporation, integrada por: María Carmen Caja López (esposa de Gerard Thomas Andreu), María Carmen Cifuentes Polo, Ramón Macia Gómez, Ramón Gomis Masqué, María Carmen Martín Aragón, Francisco Bosch Salas, Aurora Jorquera Hernández ( esposa de Carlos Jiménez Villarejo), Javier Bonet Frigola y Guillén Vidal Andreu. 

2003

17-8-2003, Belloch, depósitos: 1) Aperturados el 31-5-2002, utilizando testaferros, 1.750.000 €. 2) Aperturados el 10-8-2004, 40.000.000 €. 

2004 

- 26-5-2004, AEAT Barcelona, banda de los 100 (PSOE), 5.246 millones euros. Entre ellos los siguientes Ministros de Defensa:

[  ] Narcis Serra, 54.000.000 $, 34.000.000 €

[  ] Julián García Vargas, 24.000.000€, 15.000.000 $

[  ] Margarita Robles 62.400.000 $, 13.500.000 €  

- 2004, 

AEAT de Madrid, magistrados y políticos. Tres denuncias. Adjuntadas, las 3 denuncias, a la querella de 17-4-2006 presentada en el TS contra Mena por D. Alberto.1° premio Felipe González 175.200.000 $.  

- 30-7-2004, 

AEAT de Vigo, Juan Alberto Belloch.  

2021 

- 29-4-2021, número Expediente 588,

Psicópata Bambi (Zapatero), 50 depósitos de 100.000 €, 5.000.000 €, ingresados en Bank of Bermuda, Isle of Man. 

- 13-10-21, 

José María Mena Álvarez. En 2021, en Mexico tenía un saldo $3,296,063USD (2.847.816,75€); en Suiza 5.060.396 francos suizos (4.718.318€) y 4.000.000€ en cuarenta depósitos; en Monterrey (Méjico) $44,000,000USD (38.019.528) en 88 depósitos; y $6,000,000USD (5.184.481,01) en Miami (EE.UU.). Se han utilizado identidades falsas. 

-13-10-21, 

Carlos Jiménez Villarejo. Se ha denunciado varias cuentas y depósitos bancarios en Monterrey y Tampico (Méjico) y en Zurich (Suiza). En 2021, la esposa de Villarejo, utilizando una identidad falsa, tenía seis cuentas a la vista en Méjico, de las que se aportan los números de cuenta, con un saldo total de $7,296,014USD (6.304.341,10€); en Suiza 3.620.833 francos suizos (3.376.068,10€). En ambos países tiene 9.680.409,20€.

En la denuncia se recuerda a la AEAT que Jiménez Villarejo y su esposa, fueron denunciados también por nuestro Presidente y por el periodista Juan Martínez Grasa, el 26 de agosto de 2004, por no declarar decenas de millones de euros en bancos de varios países, aportando los depósitos en todos los casos 

- 25-10-21 y  8-11-21, números Expediente 868 y 868 bis, 

Arimany, 3.093.874 francos suizos en Suiza, y 1.136.000€ en Luxemburgo.

Ampliación de la de 25-10-21, 60 depósitos a plazo, por un total de 1.800.000 euros.  

- 15-11-21, número Expediente 863, Margarita Robles, y la identidad falsa de Isabel Martínez Díaz, inversiones millonarias en varias bolsas europeas. Total ingresos 77.650.000 € 

- 22-11-21, número Expediente 873, Elisabeth Castelló Fontova, con la identidad falsa de Carmen Pérez Nieto, depósitos abiertos en 7-2007, y vigentes a 29-5-2021, por un total de 3.971.531 francos suizos, en el Gotthard Bank de Lugano.  

- 22-11-21, número Expediente 900,

Elena Guindulain Oliveras, con la identidad falsa de Josefa García Díez, depósitos abiertos en 3-2007, y vigentes en la actualidad, por un total de 1.259.761 francos suizos, en el Gotthard Bank de Lugano.  

- 25-11-21, número Expediente 872, Maria Eugenia Alegret Burgués, con las identidades falsas de Pilar Fernández Santos (Gotthard Bank de Lugano) y Concepción Méndez Agudo (Finter Bank de Zurich), depósitos abiertos en 5-2007 y vigentes a 2-6-21, por un total de 6.739.666 francos suizos.  

-27-12-21, número Expediente 939,

ante el Tribunal Supremo, contra Francisco Bañeres y Concepción Talón, 5.000.000 y 3.000.000 €, respectivamente, ingresados en Banco Afirme, OP de Monterrey el 1 abril 2021; y en Banregio, OP de Monterrey el 6 julio 2021, también respectivamente.  

- 30-12-21, Santiago Pedraz Gómez,  ingresos en cuentas de Citibanamex, O.P. de Monterrey,  Méjico, no declarados, de 900.000 €, en 2016. El ingreso se realizó por traspaso de PLC Servicios, Méjico, y 300.000 €, en 2020, por traspaso de Finser, Méjico 

2022 

-21-2-22, número Expediente 1015, Josep Borrell Fontelles, 3.000.000 $, que se materializan en 30 depósitos, aperturados el 21-2-22, a un plazo de 2 años con renovación automática, por importe de 100.000 $ cada uno, en el NouvoBank de Mahe-Victoria (Seychelles). Éstos depósitos han sido denunciados ante la Comisión Europea por José María Castillejo.

-11-4-22, número Expediente 913, Fernando Grande Marlaska, 24.000.000 € (40 depósitos de 600.000 $ cada uno), recibidos en el Citibanamex de Monterrey, de cinco en cinco, cada 15 días, hasta final de diciembre de 2018, de la banda criminal de Míster OK y Miss Oaks, por prestarles su apoyo y su silencio. Pocos días después de tener todo depositado, Marlaskón lo pone a nombre de su pareja Gorka Arotz González.  

-5-5-22, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, Fiscal Decano de Talavera de la Reina, Novo Banco de Luxemburgo, en los años 2018 y 2019, por un valor de 760.000 €. 

-13-5-22, número Expediente 1040:

-Esperanza Casteleiro Llamazares, 1.500.000 €, ingresados en Novo Banco OP Luxemburgo, en agosto de 2020.

-María Gámez Gámez: 1.500.000 €, ingresados en la entidad Novo Banco OP Luxemburgo, en enero de 2020

-Yolanda Rodríguez Vidales,1.500.000 €, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en enero de 2020 

-16-5-22, número Expediente 1045, Carlos Lesmes Serrano, 17.000.000 €, ingresados en el Standard Bank Isle of Man en agosto de 2021. 

-17-5-22, número Expediente 1048:

-Pablo Lucas Murillo de la Cueva, 3.000.000 €, ingresados en Banque BCP, en marzo de 2021. 

-25-5-22, número Expediente 1047, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, 3.000.000 €, ingresados en Banque BCP, en marzo de 2021. 

-26-5-22, José Antonio Mora Alarcon, Pte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,16 depósitos de 100.000 € cada uno, en total  1.600 000 €, en Nedbank, OP de Jersey. 

- 3-6 y 10-6-22, número Expediente 1063,

-Julián Artemio Sánchez Melgar, 1.500.000 €, ingresados en el Frick Bank de Liechtenstein en octubre de 2019. 

-15-6-22:

-Andrés Martínez Arrieta, 2.000.000 €, 

8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en febrero de 2020.

-Miguel Colmenero Menéndez, 1.200.000 €, 12 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad ITAU de SAO PAULO.

-Andrés Palomo del Arco, 1.200.000 €,

6 depósitos de 200.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BANISTMO de PANAMÁ.

-Pablo Llarena Conde, 2.000.000 €, 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad VP BANK de LIECHTENSTEIN.

-Vicente Magro Servet, 750.000 €, 5 depósitos de 150.000 € cada uno, ingresados en el BANQUE DE LUXEMBOURG.

-Susana Polo García, 1.000.000 €, 10 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BLADEX de PANAMÁ.

-Carmen Lamela Díaz, 1.200.000 €, titular única en una cuenta de ALLIED IRISH BANK de OP DUBLÍN, figurando como beneficiaria de 6 depósitos de 200.000 € y fechados en agosto de 2018.

-Angel Luis Hurtado Adrián, 1.800.000 €, 4 depósitos de 250.000 € y 8 depósitos de 100.000 €, ingresados en NOVOBANQ de OP VICTORIA-SEYCHELLES. 

-13-7-22, Luis de Guindos, dos depósitos, por importe de 5.000.000 € cada uno, en total 10.000.000 €, en el Neue Bank, OP en Vaduz, Liechtenstein. 

-8-8-22, Lidia Sierra Aguilar, esposa del magistrado Joaquím Bosch  Investec Bank de Jersey, 30 depósitos de 100.000 € cada uno, en total 3.000.000 €.

Joaquím Bosch ya había sido denunciado, también ante la AEAT, 1.200.000 €, en el Kleinwort Ambros Bank de Jersey. 

-8-8-22, Jesús Moreno Baena (como titular) y su esposo, el magistrado Joaquín Elías Gadea Francés (como autorizado), Butterfield Bank, OP de Guernsey, 3.000.000 €. 

Gadea ya había sido denunciado, también ante la AEAT, con fecha 20-6-22, por compartir con su pareja, Jesús Moreno Baena, 1.100.000 € en dos paraísos fiscales: 400.000 € en la entidad Kaiser Partner Privatbank de LIECHTENSTEIN, y 700.000 € en la entidad Union Bancaire Privee de LUXEMBURGO. 

-12-9-22, denuncia ante la AEAT la cancelación de los depósitos bancarios en bancos de paraísos fiscales de Joaquím Bosch y Lidia Sierra Aguilar, por 1.200.000 (en el Kleinwort Ambros Bank de Jersey), y 3.000.000 € (en el INVESTEC BANK de Jersey), respectivamente. Asimismo denuncian la apertura de varios depósitos bancarios, por los mismos importes conjuntos, en bancos de paraísos fiscales distintos de los anteriores. 

-23-9-22: 

1) Delegados de España en Eurojust: 

- Miembro Nacional de España en Eurojust, José de la Mata Anaya, 800.000 €, en 8 depósitos de 100.000 € cada uno, en el VP Bank de Liechtenstein, inicio en marzo 2021. 

-Elizabeth Castelló Fontova, asistente del miembro Nacional de España en Eurojust.

Esta jueza instruyó un proceso, que luego juzgó la sala 5a de la Audiencia Provincial de Barcelona, presidida por Elena Guindulain Oliveras. En este proceso se condenó a Santi, a tres años y medio, en un juicio que duró 4 meses, por el forcejeo con unos subasteros, al que a uno Santi le hizo un rasguño en la frente con el móvil. Por estos hechos la fiscalía pedía 55 años.

La prevaricadora Castelló, también desde el JI 33 de Barcelona, condenó posteriormente a Santi a otros 6 años de cárcel.

Igualmente, la jueza prevaricadora Castelló, 

en las Diligencias Previas 622/2020-D del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona, retiró, a denuncia de Arimany, el vídeo sobre este encubridor de, al menos, 322 asesinatos.

El Gobierno premió a la jueza, sinvergüenza y prevaricadora, Castelló Fontova, por este encubrimiento, trasladándola a Eurojust.  

Denunciada ante la AEAT por Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, con fecha 23-9-22 por poseer: 12 depósitos de 200.000 $ cada uno, total 2.400.000 $, en el Multibank, OP Panamá, traspasados desde el Gotthard Bank de Lugano. Éstos últimos fueron abiertos (Expediente 873) con la identidad falsa de Carmen Pérez Nieto, en 7-2007, por un total de 3.971.531 francos suizos. 

2) Magistrados de la sección 4 AN. Esta sección ha desestimado el recurso presentado por el juez Presencia y ACODAP contra el auto de incoación por Gadea. Presencia y ACODAP van a pedir la recusación de la Sala y amparo ante el TC. 

- Ángela Murillo Bordallo, Pta Sección 4 Penal AN, 500.000 €, en 5 depósitos de 100.000 € cada uno, en el Banque de Luxemburgo, inicio en febrero 2021. 

- Javier Echarri Casi, 1.200.000 $, en 12 depósitos de 100.000 $ cada uno, en el Bancolombia de Panamá, inicio 7-10-21. 

- Juan Francisco Martel Rivero, 1.200.000 $, en 6 depósitos de 200.000 $ cada uno, en el Bancolombia de Panamá, inicio 7-10-21. 

-20-9-22, diputados de VOX por poseer depósitos bancarios en paraísos fiscales: 

Nombre                      Importes    Bancos 

-Luis Gestoso de Miguel, 1.500.000 $, Novobank, Victoria (Seychelles)

-Ignacio Gil Lázaro, 1.250.000€, Allied Irish Bank, Dublín (Irlanda)

-Jesús del Valle Rodríguez; 1.200.000 $, Novobank, Victoria (Seychelles)

-José María Figaredo Álvarez-Sala, 1.050.000€, BGL, Luxemburgo 

-Lourdes Méndez Monasterio, 900.000 €, Fimbank, Malta 

-7-10-22, denuncia ante la AEAT contra:

1) Fernando Alonso Avilés, actualmente jefe de la UDEF, por poseer 10 depósitos de 100.000 € cada uno, en total 1.000.000, aperturados en marzo de 2021, en el Banco RBC de Jersey.

2) José Luis Olivera Serrano, comisario que ocupó los cargos de jefe de la UDEV (2003-2005), jefe de la UDEF (2006-2011) y jefe del CITCO (2012-2016), al frente de las principales áreas de investigación de las fuerzas de seguridad españolas, por la posesión de una c/c, con un saldo a 6-6-22, de 2.255.300 €, abierta en el Novo Banco de Luxemburgo en junio de 2021. 

-10-10-22, contra los siguientes políticos: 

1) PNV 

- Íñigo Barandiarán Benito: 8 depósitos de 150.000 € cada uno (1.200.000€ ) en el Union Bank de Luxemburgo. 

- Aitor Esteban Bravo: 9 depósitos de 100.000 € cada uno ( 900.000 € ) en el Union Bank, Vaduz (Liechtenstein). 

- Bingen Zupiria Gorostidi: 4 depósitos de 400.000 $ cada uno (1.600.000 $ ) en el Scotia Bank, Nassau (Bahamas). 

- Olatz Garamendi Landa: 4 depósitos de 350.000 $ cada uno (1.400.000 $) en el Scotia Bank, Nassau (Bahamas). 

- Pedro Azpiazu Uriarte: 8 depósitos de 100.000 € cada uno (800.000 €) en el Isle of Man Bank, Douglas (Isle of Man). 

2) Euskal Herria Bildu 

- Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano: 7 depósitos de 250.000 € cada uno (1.750.000 €) en la Banque BCP de Luxemburgo. 

-Oscar Matute de Jalón: 4 depósitos de 175.000 € cada uno (700.000 €) en la Banque BCP de Luxemburgo. 

3) PDeCAT 

- Genis Boadella Esteve: 14 depósitos de 50.000 € cada uno (700.000 €) en el banco EFG Bank, Vaduz (Liechtenstein). 

- Ferrán Bel Accensi: 4 depósitos de 300.000 € cada uno (1.200.000 €) en el Union Bank, Vaduz (Liechtenstein). 

4) Podemos 

- Antonio Gómez-Reino Varela: 10 depósitos de 100.000 euros cada uno (1.000.000 de euros) en el VP Bank, OP Vaduz (Liechtenstein). 

- Juan Antonio López de Uralde Garmendia: 9 depósitos de 150.000 euros cada uno (1.350.000 euros), en el VP Bank, OP Vaduz (Liechtenstein). 

- Gerardo Pisarello Prados: 10 depósitos de 100.000 euros cada uno (1.000.000 de euros), en el Banque Havilland, OP Vaduz (Liechtenstein). 

- Ione Belarra Urteaga (Ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030): 10 depósitos de 50.000 euros cada uno (500.000 euros), en el VP Bank, OP Vaduz (Liechtenstein). 

- Ada Colau Ballano (Alcaldesa de Barcelona): 6 depósitos de 125.000 euros cada uno (750.000 euros), en el Banque BCP de Luxemburgo; y su marido, Adrián Alemany Salafranca (Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, esposo de Ada Colau): 6 depósitos de 125.000 euros cada uno (750.000 euros), también en el Banque BCP de Luxemburgo. 

-14-10-22, contra los siguientes personajes: 

1) Comisión Ejecutiva de la UGT nombrada en el 40 Congreso Confederal 2009: 

-Cándido Méndez Rodríguez, 11 depósitos, de 200.000 € cada uno, en total 2.200.000 €, abiertos en 9-2020, en el Isle of Man Bank, Douglas (Isle of Man). 

-Antonio Armando Ferrer Sais, 12 depósitos, de 100.000 $ cada uno, en total 1.200.000 $, abiertos en 9-2020, en el Banistmo de Panamá. 

-José Javier Cubillo García, en el Scotia Bank de Nassau (Bahamas): 7 depósitos, de 150.000 $ cada uno, en total 1.050.000 $, abiertos en 4-2020, y una cuenta a la vista, con un saldo a 12-6-22, de 275.296 $. 

-Antonio Retamino Megías,  6 depósitos, de 150.000 € cada uno, en total 900.000 €, abiertos en 2-2021, en el Centro Banc de Vaduz Liechtenstein. 

2) Comisión Ejecutiva de CCOO 12 congreso 2021 

-María Cardeñosa Peñas, una cuenta a la vista, abierta en 6-2021, con un saldo a 3-6-22, de 1.738.226 $ en el Allied Irish Bank, Dublín (Irlanda). 

-Carlos Gutiérrez Calderón, una cuenta a la vista, abierta en 10-2021, con un saldo a 3-6-22, de 1.620.043 $ en el Banistmo de Panamá. 

-Amparo (Empar) Pablo Martínez, una cuenta a la vista, abierta en 6-2021, con un saldo a 3-6-22, de 847.284 $ en el Morabanc de Andorra. 

-Agustín Martín Martínez, una cuenta a la vista, abierta en 11-2021, con un saldo a 3-6-22, de 1.772.197 $ en el Banque BCP de Luxemburgo. 

-María Cruz Vicente Peralta, una cuenta a la vista, abierta en 3-2021, con un saldo a 3-6-22, de 1.034.280 $ en el Novo Banco de Luxemburgo. 

-Juan Carlos Fernández Moreno, 6  depósitos, de 150.000 $ cada uno, en total 900.000 $, abiertos en 2-2021, en el Bancolombia de Panamá. 

-17 y 18-10-22, contra los siguientes políticos catalanes: 

1) Esquerra Republicana

-Pere Aragonès Garcia, VP Bank de Liechtenstein 2,6 mill €

-José Luis Carod Rovira, Leumi Bank Jersey 3 mill €

-Ferran Estruchs i Torrens, Conister Bank isla de Man 1 mill  €

-Jordi Orobitg i Sole, Andorra Bank 1,5 mill

-Dolors Bassa Coll, 1 mill €

-Carlos Mundó Blanch, Credit Andorra 1 mill €

-Bartomeu Compte Masmitjà, Mora Banc de Andorra 0,7 mill €

-Carles Castillo Rosique, Banque de Luxemburgo 1 mill € 

2)Junts per Catalunya 

-Carles Puigdemont i Casamajó, Standard Bank Isle of Man 1 mill €

-Josep Andreu i Domingo, Credit Andorra 1 mill €

-Meritxel Borràs Solé, Credit Andorra 1 mill €

-Laura Martínez Portell, Credit Andorra 1 mill €

-Victòria Alsina i Burgués, Bank of Ireland 0,875 mill €

-Jaume Giró i Ribas, Banque de Luxemburgo 1,6 mill € 

-15-11-22, denuncia ante la AEAT, ampliatoria de las  presentadas anteriormente, por la tenencia de los siguientes depósitos a plazo, procedentes de la cancelación de las cuentas y depósitos que tenían en las entidades objeto de su denuncia anterior, más importantes cantidades añadidas, trasladadas a los siguientes bancos. El total de los depósitos del clan familiar Conde-Pumpido, es el siguiente: 

1) Cándido Conde-Pumpido Tourón:

N° encabezamiento 

29507 Citibanamex Monterrey M. 2.400.000 $

53896 Citibanamex Tampico M. 1.000.000 $

53897 Citibanamex Merida M. 1.000.0000 $

53898 Citibanamex Guadalajara M 1000000 $

53899 Citibanamex Tijuana M 1.000.000 $

53900 Bladex Panamá        1.000.000 $

53901 Bancolombia Panamá 1.000.000 $

53902 Bansi Panamá            500.000 $

53903 Multibank Panamá    1.000.000 $

53904 Citco Bank Nassau B. 1.000.000 $

Total C. Conde-Pumpido Tourón  10.900.000 $ 

2) Clara Martínez de Careaga García, esposa de Cándido Conde-Pumpido. 

29508 Citibanamex Monterrey M. 2.000.000 $ 

3) Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo de Cándido Conde-Pumpido de un matrimonio anterior. 

29564 Bank Leumi Luxemburgo 800.000 € 

Total clan familiar Conde-Pumpido: 12.900.000 $ y 800.000 € 

-De siete Fiscales Europeos Delegados, de momento, dos tienen depósitos a plazo en paraísos fiscales. 

Según la denuncia presentada por Alberto y Juan, con fecha 15-11-22, ante la AEAT, éstos dos son: 

- Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, 12 depósitos de 100.000 € cada uno, inicio 10-22, en total 1.200.000 €, en el VP Bank de Liechtenstein . 

- Laura Pellón Suárez de Puga, 21 depósitos de 50.000 € cada uno, inicio 10-22, en total 1.050.000 €, en el Allied Irish Bank de Dublín. 

-17-11-22, Fernando Andreu Merelles, magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 1.000.000 €, aperturados en 8/2021 en el Butterfield Bank de Guernsey.