Cuentas y Depósitos bancarios paraísos fiscales personajes Expediente Royuela

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Depósitos e ingresos en cuentas bancarias en paraísos fiscales de personajes que aparecen en el Expediente Royuela, 90 personajes a 30-9-22: 

https://msolera3.blogspot.com/2022/06/depositos-bancarios-paraisos-fiscales.html

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20-11-22 

José Francisco Casajus Murillo consideró verídicos los datos sobre depósitos a plazo. 

En 2004 era Jefe de la Unidad de Inspección n°2 de la Delegación Especial de Aragón, y en la actualidad Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Aragón. Comunicó a la UNIDAD DE RECAUDACIÓN, con fecha 21-7-2004, los datos, obtenidos a través de las averiguaciones practicadas en los expedientes de referencia, en las oficinas de CAIXA GALICIA en Caracas (Venezuela) y México DF, correspondientes a depósitos a plazo abiertos por las siguientes personas, a lo largo del año 2003. 

- MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ.12 depósitos bancarios a plazo de cinco años por importe total de 3.000.000 de dólares estadounidenses, abiertos en sucursales de CAIXA GALICIA en Caracas (26 de junio de 2003, seis depósitos de 250.000 $ cada uno) y México DF (19 de junio de 2003, seis depósitos de 250.000 $ cada uno).

Estos depósitos, junto a otros varios, se acompañaron por Fernando Presencia en la denuncia que presentó en la Audiencia Nacional que terminó con el auto de la Sala de lo Penal de la AN desestimando el recurso de reposición por prescripción, y el auto de la AP Madrid desestimando el recurso de apelación, "aún cuando los hechos resultasen acreditados" 

-JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE.10 depósitos, de 250.000 $ cada uno, abiertos el 26-6-2003, por un plazo de cinco años. 

- M JULIA MAIQUES AZCARRAGA, mujer de Mena. 24 depósitos de 200.000 CHF cada uno, abiertos el 28-5-2003 por un plazo de cinco años.

Depósitos e ingresos en cuentas bancarias en paraísos fiscales de personajes que aparecen en el Expediente Royuela a 30-9-22 (sin contar los que aparecen en "La banda de los 100" (PSOE), 90 personajes):

   -"La banda de los 100" (PSOE), 60 denuncias presentadas por D. Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa en la AEAT de Barcelona en 2004 , por importe de más de 5.246 millones de euros, 125 personajes). Jamás se hizo nada.
   -Adrián Barbón Rodríguez 1,3 mill
   -Almudena Marina Navarro Heredia 0,5 mill
   -Álvaro Cuesta Martínez 1,2 mill
   -Ana Pastor García 1 mill
   -Andrés Martínez Arrieta 1 mill
   -Andrés Palomo del Arco  1,2 mill
   -Angel Luis Hurtado Adrián 1,8 mill
   -Ángel Víctor Torres Pérez 1,2 mill
   -Ángela Murillo Bordallo 0,5 mill
   -Antonio García Ferreras 1 mill
  -Baltasar Garzón 0,75 mill
   -Bañeres y Talón 6 y 4 mill respectivamente
   -Candido Conde-Pumpido agendas 1 y 2 1,1 y 0,6 mill
   -Carlos Jiménez Villarejo decenas mill
  -Carlos Lesmes 17 mill
  -Carlos Ramos Rubio ing mill 2004 5 mill 2022
   -Carmen Lamela Díaz 1,2 mill
   -Carmen Llombart Pérez 1,2 mill
-Casteleiro Llamazares 1,5 mill
   -Clara Martínez de Careaga García 1,25 mill
   -Concepción Andreu Rodríguez 0,8 mill
   -Dolores Delgado 3 mill
   -Elena Guindulain Oliveras 1.259.761 francos suizos
   -Elisabeth Castelló Fontova 3.971.531 francos suizos.
   -Enrique Barón Crespo 80 mill $
   -Enrique Sarasola Marulanda 12,5 mill $
   -Enrique Lucas Murillo de la Cueva 3 mill
   -Felipe González Márquez 290,2 mill € y $
   -Francesca Armengol Socias 0,6 mill
   -Francisco Javier Solana de Madariaga 80 mill $
   -Francisco Salinero Román 0,84 mill € y 0,8 mill $
   -Gerardo Martínez Tristán 1 mill
   -Javier Echarri Casi 1,2 mill
  -Javier Lambán Montañés 1,2 mill
   -Jesús Moreno Baena 0,7 mill
   -Joaquim Bosch Grau 1,5 mill
   -Joaquín Elías Gadea Francés 0,4 mill
   -José Antonio Ballestero Pascual 1,2 mill
   -José Antonio Mora Alarcon 1,6 mill
   -José de la Mata Amaya  0,8 mill
   -José Joaquín Almunia Amann 27 mill $
   -José Luis de Benito y Benítez de Lugo 0,75
mill
   -José Luis Concepción Rodríguez 1,2 mill
   -José María Macías Castaño 1,5 mill
   -José María Mena Álvarez En 2021, en Mexico tenían un saldo $3,296,063USD (2.847.816,75€); en Suiza 5.060.396 francos suizos (4.718.318€) y 4.000.000€ en cuarenta depósitos; en Monterrey (Méjico) $44,000,000USD (38.019.528) en 88 depósitos; y $6,000,000USD (5.184.481,01) en Miami (EE.UU.). Se han utilizado identidades falsas.
   -Josep Arimany Manso 3.093.874 francos suizos en Suiza, 1.136.000€ en Luxemburgo
   -Josep Borrell 59 mill
   -José de la Mata Amaya 0,8 mill
   -Juan Alberto Belloch Julbe 41,7 mill
   -Juan Francisco Martel Rivero 1,2 mill $
   -Juan Luis Cebrian Echarri 2 mill
   -Juan Manuel Fernández Martínez 0,5 mill
   -Juan Manuel Moreno Bonilla 2,4 mill
   -Juan Martínez Moya 1 mill
   -Julián García Vargas 24 mill € 15 mill $
   -Julián Artemio Sánchez Melgar 1,5 mill
   -Luis Bárcenas Gutiérrez 25,5 mill $
   -Luis Martínez Durán 1.032.750 €
   -Luis de Guindos Jurado 10 mill
   -Manuel González Cid 10 mill
   -María Ángeles Carmona Vergara 1,2 mill $
   -María Concepción Sáez Rodríguez 0,9 mill
   -María del Mar Cabrejas Guijarro 1,05 mill
   -María Eugenia Alegret Burgués 6.739.666 francos suizos
   -María Gámez Gámez 1,5 mill
   -María Rosa Turnes de la Infanta 1 mil
   -María Victoria Cinto Lapuente (fallecida) 1,5 mill
   -María Victoria Chivite Navascués 0,6 mill
  -Margarita Robles 77,65 mill
   -Mariano Fernández Bermejo 18 mill
   -Marlaska 20 mill
   -Marta Vicente de Gregorio 0,4 mill
   -Miguel Colmenero Menéndez 1,2 mill
   -Narcís Serra Serra 54 mill $ 34 mill €
   -Nuria Díaz Abad 0,9 mill
   -Pablo Llarena Conde 2 mill
   -Pablo Lucas Murillo de la Cueva 2 mill
   -Pasqual Maragall Mira 167 mill $
   -Pilar García Sepúlveda de la Torre 0,9 mill
   -Rafael Fernández Valverde 1 mill
   -Rafael Mozo Muelas 1 mill
   -Roser Bach Fabregó 1 mill
   -Santiago Pedraz Gómez 1,2 mill
   -Sonsoles Espinosa 3 mill
   -Susana Polo García 1 mill
   -Vicente Guilarte Gutiérrez 1 mill
   -Vicente Magro Servet 0,75 mill
   -Wenceslao Francisco Olea Godoy 0,9 mill
   -Yolanda Rodríguez Vidales 1,5 mill
   -Zapatero 5 mill 

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 Nombres de Bancos de paraísos fiscales, donde se han ingresado los sobornos a los personajes que aparecen en el Expediente Royuela con sus importes (situación a 8-8-22), ordenados de mayor a menor número de personajes que aparecen en cada banco  (42 bancos en 20 en paraísos fiscales; 77 personajes): 

-Caixa Galicia (Caracas y México DF), 77,6 mill, Margarita Robles.  

-Banco Universal de Maracaibo (Venezuela), 3 mill, Sonsoles Espinosa (mujer de Zapatero). 

-Bank of Bermuda, Isle of Man, 5 mill Zapatero  

-Bladex de Panamá: 1) 1 mill, Susana Polo García; 2) 1,8 mill, Jesús Alonso Cristóbal; 3) 2,4 mill $, Juan Manuel Moreno Bonilla; 4) 1,25 mill, Clara Martínez de Careaga García; 5) 1,25 mill, José Enrique Millo Rocher. 

-Frick Bank de Liechtenstein: 1) 1,5 mill, Julián Artemio Sánchez Melgar; 2) 0,8 mill, Concepción Andreu Rodríguez; 3) 0,7 mill, Nuria Díaz Abad; 4) 0,9 mill, Wenceslao Francisco Olea Godoy; 5) 0,7 mill, Dolores Sabater Puig. 

--VP Bank de Liechtenstein: 1) 2 mill, Pablo Llarena Conde; 2) 1,2 mill, Ángel Víctor Torres Pérez; 3) 1,2 mill, José Antonio Ballestero Pascual; 4) 1,2 mill, Oscar Aparicio Pedrosa. 

-Banistmo de Panamá: 1) 2,7 mill $, Dolores Delgado Garcia; 2) 1,2 mill, Andrés Palomo del Arco; 3) 1,2 mill, Álvaro Cuesta Martínez; 4) 1,2 mill, Carmen Rivera Pla. 

-Citibanamex, O.P. de Monterrey (Méjico): 1) 1,2 mill, Santiago Pedraz Gómez; 2) 20 mill, Fernando Grande Marlaska; 3) 2 mill $, Juan Luis Cebrian Echarri. 

-Banque BCP de Luxemburgo: 1) 1 mill, María Rosa Turnes de la Infanta; 2) 3 mill, Enrique Lucas Murillo de la Cueva; 3) 3 mill, Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

-Novo Banco de Luxemburgo: 1) 0,76 mill, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade; 2) 1,5 mill, Esperanza Casteleiro Llamazares; 3) 1,5 mill, María Gámez Gámez. 

-Isle of Man Bank: 1) 1,5 mill, Yolanda Rodríguez Vidales; 2) 2 mill, Andrés Martínez Arrieta; 3) 1 mill, Juan Martínez Moya. 

-ITAU de Sao Paulo: 1) 1,2 mill, Miguel Colmenero Menéndez; 2) 1,3 mill, Adrián Barbón Rodríguez; 3) 1 mill, Vicente Guilarte Gutiérrez. 

-Nouvobanq OP de Victoria (Seychelles): 1) 1,8 mill, Ángel Luis Hurtado Adrián; 2) 1,2 mill María Ángeles Carmona Vergara; 3) 1,2 mill, Rafael Luna Vivas. 

-Gotthard Bank de Lugano: 1) 3.971.531 CHF, Elisabeth Castelló Fontova; 2) 1.259.761 CHF, Elena Guindulain Oliveras  

-Banque de Luxemburgo: 1) 0,75 mill, Vicente Magro Servet; 2) 1 mill, Gerardo Martínez Tristán. 

-Credit Andorra, OP Andorra: 1) 0,6 mill, Francesca Armengol Socias; 2) 1mill, Rafael Fernández Valverde. 

-Neue Bank de Vaduz, Liechtenstein: 1) 0,5 mill, Juan Manuel Fernández Martínez; 2) Luis de Guindos Jurado 10 mill. 

--Allied Irish Bank de Dublín: 1) 1,2 mill, Carmen Lamela Díaz; 2) 1,25 mill, Sergio Santamaria Santigosa. 

-Finter Bank de Zurich, 6.739.666 CHF, Maria Eugenia Alegret Burgués  

-Banco Afirme, OP de Monterrey, 5 mill, Francisco Bañeres Santos  

-Banregio, OP de Monterrey, 3 mill Concepción Talón Navarro  

-NouvoBanq de Mahe-Victoria (Seychelles), 3 mill $, Josep Borrell Fontelles.  

-Standard Bank Isle of Man, 17 mill, Carlos Lesmes Serrano.  

-Kaiser Partner Privatbank de Liechtenstein, 0,4 mill, Joaquín Elías Gadea Francés.  

-Bancaire Privee de Luxemburgo, 0,7 mill, Jesús Moreno Baena.  

-Natwest International de Jersey, 1 mill cada uno, Ana Pastor García y Antonio García Ferreras.  

-Kleinwort Benson, OP Jersey, 0,6 mill, María Victoria Chivite Navascués.  

-Credit Andorra; OP Les Escaldes - Andorra, 0,4 mill, Marta Vicente de Gregorio.  

-Allbank, OP Panamá, 1,2 mill, Francisco Javier Lambán Montañés.  

-SG Kleinwort Hambros Bank, OP St. Helier, Jersey, 1,5 mill, Joaquim Bosch Grau.  

-Bank Cainvest, OP Cayman Islands, 10 mill $, Manuel González Cid.  

-Bank of Ireland, Dublín, 0,9 mill, Roser Bach Fabregó.  

-Scotia Bank de Nassau-Bahamas, 1 mill, Rafael Mozo Muelas.  

-Centro Bank de Vaduz-Liechtenstein, 1,2 mill, Carmen Llombart Pérez.  

- Delta Bank and Trust, Caiman, 0,9 mill, Pilar García Sepúlveda de la Torre.  

-NBG BANK de la Valeta, Malta, 0,9 mill, María Concepción Sáez Rodríguez. 

-FCM Bank Malta, 1,5 mill, María Victoria Cinto Lapuente (fallecida).  

-Banque Havilland de Bahamas, 1,05 mill, María del Mar Cabrejas Guijarro.  

-Leumi Bank de Jersey, 1,5 mill, José María Macías Castaño.  

-AIB Bank, Jersey, 0,75 mill, José Luis de Benito y Benítez de Lugo  

-Nedbank, OP Jersey, 1,6 mill, José Antonio Mora Alarcon.